投資人關係

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公司治理
董事會與經營團隊
成員組成多元化政策
公司治理
董事會與經營團隊
成員組成多元化政策

成員組成多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

為使董事會達到前述目標並強化效能,本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技) 、專業技能及產業經歷等。

本公司目前設有九席董事(含獨立董事5人),都是由各具備多元背景、充足專業知識、經驗與卓越見識並擁有高度道德標準的業專人士所組成。本公司相當重視董事成員的獨立性,除提高獨立董事席次外,並遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估。因此本公司董事皆為擁有豐富產業經驗、具備高度學術聲望的學者,及在其他專業領域有卓越表現的人士。其中獨立董事人數超過全體董事席次二分之一,佔比約56%、二席女性董事佔比為22%。目前4位獨董任期年資均3年以下,1位獨董任期年資在4~6年。2位董事年齡落在50~59歲、4位落在60~69歲、3位在70歲以上。

董事會成員背景多元化情形

董事姓名 國籍 性別 兼任員工 獨立董事任期

2-5年

獨立董事任期

5年以上

法律 會計財務 行政科技 經營管理 產業知識 領導決策 營運判斷 危機處理 國際市場觀
一般董事 郭飛龍 中華民國
一般董事 林明蓉 中華民國
一般董事 杜恒誼 中華民國
獨立董事 張治平 中華民國
獨立董事 陳樹 中華民國
獨立董事 林秀玲 中華民國
獨立董事 陳威仁 中華民國

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