成員組成多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技) 、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會由7位具有不同專業背景的董事所組成，現任董事會組成結構佔比分別為3席董事(42.9%)，4席獨立董事(57.1%)；其中1席女性董事(14.3%)；2席員工/經理人身份之董事(28.6%，未逾全體董事三分之一)；獨立董事任期年資均在3年以下。董事成員之年齡分別為：1名董事年齡位於41~50歲、1名董事年齡位於51~60歲、4名董事年齡位於61~70歲、1名董事年齡位於71~80歲。此外，董事會成員都是由各具備多元背景、充足專業知識、經驗與卓越見識並擁有高度道德標準的業專人士所組成。本公司相當重視董事成員的獨立性，除提高獨立董事席次外，並遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估。因此本公司董事皆為擁有豐富產業經驗、具備高度學術聲望的學者及在其他專業領域有卓越表現的人士。