Loading...
公司治理2018-10-02T08:33:30+00:00

公司治理

公司治理透明化,致力於打造全體股東最大利益

本公司董事皆以公司與全體股東長期利益為前提,客觀獨立行使董事職權。我們也深切的了解,越來越多國內外投資法人與重大利害關係人,皆把公司治理與是否設立獨立董事,視為投資與否的重要指標。因此我們持續遵循公司治理(Corporate Governance)原則,由全體股東以投票方式組成董事會,並於董事會下成立各功能性委員會,以強化董事會職能。我們以高標準的公司治理方針,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。

董事會職能提升

本報告年度共有9席董事,其中包括2席獨立董事,獨立董事席次佔比22%。以加強董事會之獨立性與多元性,發揮策略指導功能。董事會議每季至少召開1次,2017年共召開5次董事會,平均出席率將近89%。董事長由李炎松擔任,主責健全公司治理與主持董事會運作。智邦科技依據《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》,明訂董事之選任應考慮董事會之整體配置,智邦科技董事會組成整體考量包含:營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

同時,董事會也遵循《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》,每年辦理董事進修課程,2017年董事集體進修主題包括:(1) 企業經營決策之商業考量與法律風險分析 (2) 內部人股權交易之規範、限制及風險分析等。

董事會善盡公司治理原則,審核企業經營績效和討論重要策略議題,包含經濟、環境和社會衝擊、風險與機會等。董事會之重要決議亦即時公布於臺灣證券交易所公開資訊觀測站及智邦科技官方網站。同時,我們也公開提供公司章程、董事會議事規則。董事薪酬、運作情形及對利害關係議案回避之執行情形等資訊,以供國內外投資者能即時查詢。智邦科技董事會設有薪資報酬委員會與監察人,由獨立董事和專家學者組成。

公司治理績效表現

本公司於2016年獲得證交所主辦之第三屆「公司治理評鑑」上市公司前20%企業之評價,對智邦之公司治理成績表現給予高度肯定。

0%
獨立董事席次百分比
0
2017年董事會開會次數
0%
董監事平均出席率

設置薪資報酬委員會,協助評估薪酬水準

本公司依法設立薪資報酬委員會,報告期間薪資報酬委員會包括2位獨立董事,1位專家組成,並由張治平獨立董事擔任薪酬委員會主席。2017年共開會2次,薪資報酬委員會全體成員出席率100%。薪資報酬委員會定期訂定評估並檢討董事、監察人及經理人的績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

落實誠信經營,保障股東權益

我們遵循《上市上櫃公司治理實務守則》、台灣證券交易所公司治理中心《公司治理評鑑自評指標》,制定(1)智邦科技公司治理實務守則、(2)智邦科技誠信經營政策、(3)智邦科技防範內線交易管理…等內部規範。董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,也在內部管理及商業活動中確實執行誠信經營政策。2017年並無發生因公司營運或員工違反道德誠信或從事不法遭申訴舉報事件

2018年

預計設立審計委員會

持續落實內稽內控

公司治理組織圖

董 事 會

郭飛龍
郭飛龍董事長
寬鑫投資(股)公司代表人
林明蓉
林明蓉董事
寬鑫投資(股)公司代表人
杜恒誼
杜恒誼董事
廷信(股)公司代表人
黃國修
黃國修董事
劉炯朗
劉炯朗獨立董事
張治平
張治平獨立董事
陳 樹
陳 樹獨立董事
林秀玲
林秀玲獨立董事
陳威仁
陳威仁獨立董事

經 營 團 隊

郭飛龍
郭飛龍董事長
李志強
李志強總經理
余基祥
余基祥資深研發副總經理
邱國臺
邱國臺資深副總經理
林明蓉
林明蓉財務長
劉升順
劉升順運籌管理暨客戶關係 副總經理